ELMA - Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η ELMA Holdings Public Company Ltd, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πού πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 9 Ιουνίου 2009 στο Μέγαρο ΣΙΛΒΕΧ στην Λευκωσία λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

 

 

1. Οικονομικές Καταστάσεις

Εγκρίθηκαν τα ελεγμένα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας. Η ζημιά που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε σε €36.528.531 (2007  κέρδος €27.394.851).

 

2. Καταβολή Μερίσματος

Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη καταβολή τελικού μερίσματος προς τους μετόχους.

 

3. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων

Επανεκλέγηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κώστας Κωνσταντινίδης, Δημοσθένης Σεβέρης και Κωνσταντίνος Δάμτσας. Οι κ.κ. Μιχαλάκης Ιωαννίδης, Γιάννος Ιωαννίδης, Κίκης Λευκαρίτης, Δώρος Κτωρίδης, Πάμπος Παπαγεωργίου και κα Έφη Καλλή διατηρούν το αξίωμα τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι. Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα με βάση το άρθρο 153(2) του Νόμου για τα μέλη του ΔΣ που επανεκλέγηκαν, ως επίσης και για τους ελεγκτές και γραμματέα.

 

4. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων παραμένει η ίδια ως και προηγουμένως, δηλαδή, για τους Διοικητικούς Συμβούλους το ποσό των Ευρώ 1.200 ετησίως και για τον Πρόεδρο το ποσό των Ευρώ 4.000 ετησίως

 

5. Διορισμός Ελεγκτών

Επαναδιορίσθηκαν οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.